中信银行郑州分行：深化警银协作 让洗钱犯罪“无处遁形···

近日，董某至中信银行郑州分行某支行柜台办理取款25000元业务，在业务操作过程，系统收到预警信息，提示交易或存在可疑情形。柜台工作人员立即提高警惕···

山东公安举办首届“拒绝跨境赌博·共创美好家园”作品···

3·15是国际消费者权益日,为全面做好消费者权益保护工作,进一步普及反洗钱法律法规知识,平安产险湖北分公司于近日在全省范围内组织开展“防范洗钱风险···

湖南隆回：破获电信网络诈骗案

“你个诈骗分子，再打电话来我就报警了!”安徽省一名电信诈骗受害人黄某在电话中严厉地“警告”致电民警。湖南邵阳隆回县公安局桃花坪派出所民警黄炜在···

保护金融消费者权益 远离刷单返利诈骗

刷单返利诈骗，是一种电信网络诈骗。刷单返利类诈骗由于返利周期短、引流成功率高，已逐步演变为当前变种最多、变化最快的诈骗类型，并与其他电信网络···

央视3•15晚会曝光！这类诈骗，一定要防！AI“变脸”诈···

眼见的不一定为实耳听的也有可能为虚一年一度的央视3•15晚会已经落下帷幕今年的3·15信息安全实验室曝光了AI“变脸”诈骗在这些诈骗案件中有骗子借用···

中行滨州渤海七路支行：多措并举预防电信诈骗

齐鲁网·闪电新闻3月15日讯 近年来，随着科技的不断发展，电信网络诈骗事件层出不穷，给广大人民群众的财产安全带来了严重威胁。防电信诈骗形势严峻，···

跨境电信网络诈骗治理措施

跨境电信网络诈骗需要各个国家的联合治理，而联合国作为国际合作平台，其组织签订的国际公约可以成为各国合作的法律基础，为司法协作提供法律依据。本···

内蒙古公安千里追击打击网络诈骗为群众挽损120万元

近日，内蒙古自治区呼和浩特市公安局赛罕区分局通过打击处置、追赃挽损一体推进，成功破获一起冒充领导诈骗案件，为群众挽回经济损失120万元。小李是一···

金融诈骗罪特别从宽于诈骗罪的再认识

我国刑法对金融诈骗罪的处罚轻于诈骗罪，刑法理论多肯定金融诈骗罪与诈骗罪是法条竞合，主张特别法优先。反对意见则认为应坚持重法优先，并认为刑法对···

工商银行佛山北滘支行警惕细心服务成功拦截电信诈骗获···

近日，一位50多岁的阿姨到工商银行佛山北滘支行的顺德伦教支行网点要求办理8万元跨行汇款业务，客服经理对此保持警惕，向客户解释由于系统原因，星期六···

让跨境电信网络诈骗犯罪无所遁形

近年来，电信网络诈骗犯罪形势十分严峻，成为发案最多、上升最快、涉及面最广、人民群众反映最强烈的犯罪类型之一。只有深入打击治理电信网络诈骗犯罪···

伊朗破获国内最大的网络赌博集团，幕后指使是

据伊朗新闻电视台网站3月9日报道，伊朗情报部成功破获全国最大的有组织的在线赌博和投注网络，这个网络由设在英国的集团建立并指挥。情报部今天宣布这···

全民反诈 | 2024年典型案例第一期——网络贷款诈骗

最高检：去年起诉电信网络诈骗犯罪5.1万人，同比上升 ···

今天（8日）上午，十四届全国人大二次会议举行第二次全体会议，最高人民检察院检察长应勇作《最高人民检察院工作报告》。报告显示，检察机关依法严惩电···

如何从严打击境外电信网络诈骗犯罪？最高法答复代表委···

民有所呼，我有所应。人大代表、政协委员是人民法院联系群众最直接的桥梁和纽带。人民法院始终将认真办理代表、委员意见建议，加强与代表、委员沟通联···