湖北保康警方破获一跨境电信网络诈骗案

中新网湖北新闻10月27日电(欧阳智慧 胥杜杨)10月27日，随着袁某等9名网络诈骗犯罪嫌疑人从湖北省鄂州市押解回保康县，涉及全国多地的“7.29”跨境电信网络诈骗案成功告破。保康警方历时90天缜密侦查，先后抓获犯罪嫌疑人43人，捣毁跑分团伙2个、洗钱窝点3个，查扣涉案资金100余万元，扣押涉案手机31部、POS机18台、验钞机1台、银行卡50余张，带破各地诈骗案件200余起。

2023年7月29日，湖北省保康县居民周先生、陈先生通过手机某短视频平台与陌生网友聊天，在被对方冒充领导骗取信任后，以协助转款为由诱骗受害人向指定银行账号汇款10万元。

案发后，保康县公安局迅速抽调警力，成立“7.29”专案组，侦查打击作战部、合成作战中心同步开展侦查研判工作。8月8日、8月11日，专案组民警通过对案件梳理研判，先后锁定并抓获一级卡主谢某、肖某。二人到案后，通过调取案发时间段，嫌疑人入住酒店监控视频，辨认了另一名跑分团伙成员，确认其身份为鄂州市梁子湖区沼山镇人刘某朝。8月14日，专案组民警辗转多地，将犯罪嫌疑人刘某朝抓获。刘某朝归案后，交代了以刘某为首的跑分团伙5名成员。

经查，该团伙通过聊天软件，在境外诈骗金主手中接取跑分任务，双方在“某旺”第三方担保平台上缴纳担保金后，“首脑”从中介卡商处买卡，卡商将一级卡主信息通过QQ、微信等媒介推送给跑分“车队”负责人，由“车队”成员跟一级卡主接头，负责安排吃住及测卡工作。测卡成功后，“车队”成员将卡农的银行卡、手机交给“车队”套现人员，套现人员到指定的烟酒行等候诈骗资金到账，每到一笔就通过烟酒行的POS机刷走，直至卡内资金刷完为止。

8月30日，专案组民警通过调取音视频及大数据信息比对，先后在武汉市洪山区南湖大道抓获2名刷卡人员、2名运送某名贵酒人员，并依法对4名涉案人员采取刑事强制措施。9月1日，民警顺线追踪，在武汉市洪山区时尚城抓获诈骗团伙主要负责人金某。

9月20日、10月10日，专案组民警在武汉警方及鄂州警方的大力协助下，顺藤摸瓜，抓获诈骗团伙成员11人。10月26日，专案组民警赶赴鄂州市鄂城区，成功端掉另一支跑分“车队”，抓获袁某等9名犯罪嫌疑人。经突审，袁某等人对其为境外诈骗分子提供洗钱帮助犯罪的违法犯罪事实供认不讳。

目前，涉案的43名网络诈骗犯罪嫌疑人已被保康警方依法予以刑事拘留，此案正在进一步侦办中。

信息来源：中国新闻网