重庆警方破获特大跨境网络赌博案 阻断年均外流资金近百亿元

几年前，重庆市南岸区公安分局接到一起关于网络赌博平台的线索，侦查发现，该平台隶属于菲律宾一家名为“DC”集团的企业。该集团主营棋牌、老虎机等网络赌博业务，在当地乃至东南亚地区都颇有名气。

“‘DC’集团高峰时期员工多达800余人，其运营模式主要是在国内发展代理，再通过代理吸收赌客在平台参与赌博盈利。”南岸区公安分局刑侦支队八大队大队长张祎说。

随着侦查深入，警方进一步查明“DC”集团的犯罪模式：集团利用旗下经营的7个网络赌博平台，吸引赌客注册成为会员，赌客在平台上通过非法支付向团伙提供的银行账户充值上分，充值的赌资最终经由地下钱庄洗钱转移至境外流入集团账户。由此，“DC”集团年均充值流水达100亿元以上、净利润4亿元以上。报经公安部、市公安局批准，南岸区分局先后在30余个省份发起三批次集中收网抓捕，摧毁境内招赌吸赌点位4300余处，冻结涉案账户1.1万余个、涉案资金超3亿元，打掉涉赌黑灰产企业7家、非法支付平台13个。在警方打击下，“DC”集团已然基本瓦解，但主犯吕某藏匿境外。

在警方的不懈努力下，吕某心理防线被突破，投案自首，近4000名上下游违法犯罪人员被依法打击处理，运营平台全部关停，阻断年均外流资金近百亿元。至此，这一盘踞菲律宾长达14年、向我境内招赌吸赌的特大跨境赌博犯罪集团彻底覆灭。