网络赌博资金转移大揭秘：从充值提现到数字货币伪装

很多事情都是可能的

很难一概而论

有些人网上约会成功并且很高兴

有人因网恋、裸聊被骗，钱全亏光。

但赌博并不能说是“有风险的”

但“绝对不要碰它”

网络时代，赌博依然徘徊在网络的角落，不断变换着形式。

多年来，赌客通过数字化手段，如银行卡、支付宝、微信或其他第三方平台，从赌博网站充值和提取现金。如今，网络赌博资金转移渠道越来越隐蔽，有的不法分子甚至将赌博资金转移伪装成数字货币交易！

赌博充值的秘密

所谓“筹码点上下”相当于赌徒的充值和提现。

赌徒先把钱转给“跑路者”（也叫“渠道商”），标杆客户再把钱兑换成数字货币交给赌徒，赌徒再把数字货币当作“筹码” “去赌博，这就是“高分”。

而“斩”就是赌徒将获胜筹码转换成现金的过程。

“标记者”通过将积分上下兑换货币来赚取佣金。

真实案例

2020年，浙江省杭州市公安局网警分局在工作中发现，一款小众数字货币交易软件，以“交易数字货币”为名，为凯石赌博平台提供筹码涨跌服务。

2021年2月底，杭州临安分局接到指令后，立即成立专案组，对这款假冒电子货币交易软件进行研究分析。专案组利用多种技术手段，破获了该软件背后的犯罪团伙。

警方针对的对象为3名境外运营人员、2名境内总代理、1个境内技术团队（成员6人）、6家境内资本工作室。

这六个工作室分布在湖南长沙、湘潭、岳阳、常德以及广东河源、茂名。其中，数字货币商户有3家，员工总数超过50人。

2021年3月6日，杭州市公安局网警分局与临安区分局联合召开专项封网联合部署会议。网警分局、临安分局共派出50余名民警，奔赴广东深圳、四川成都、长沙、湖南岳阳等地。 、湘潭等地统一对境内犯罪嫌疑人窝点进行查网。

警方查获数字货币资产1400枚FIL币、8300枚USDT币、现金3万余元、笔记本电脑5台、手机50部、资金账本9本、电话卡25张、U盾20张、银行卡20张等。

执法现场

目前，所有海外博彩网站充值和提现筹码的接口均已关闭。这有效切断了境内资金流向境外赌场的渠道，打击成效显着。

此次行动共抓获犯罪嫌疑人15名，其中8人被采取强制措施。

此次抓捕行动中，年龄最小的“跑者”年仅20岁。他本应该拥有美好的生活和光明的未来，但现在，他将因违法而面临法律审判。

普法时间

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2005-5-13），明知他人实施赌博犯罪活动，为其提供资金、计算机网络、通讯、费用等直接协助结算的，以赌博罪从犯论处。