涉案流水6900余万元,8人因涉嫌赌博罪被抓!
曾经创业有为的青年
一朝深陷赌博囹圄
输光上千万家产
并身负巨债
为东山再起
他变身为赌场“换分”代理
提供赌资“上下分”服务
近一年涉案流水高达6900余万元
非法获利近140余万元
……
今年1月中旬,云和县公安局治安大队接到一条关于网络赌博线索,一名涉赌人员在某赌博平台上赌博,并通过一个“换分”团队实现赌资的充值和兑换,办案民警从该线索入手迅速开展调查研判。
经过将近2个月的前期侦查工作,办案民警从一个虚拟身份成功分析挖掘出100余个支付账户的10余万条交易流水信息,并全面摸清该“换分”团队的组织架构,成功锁定犯罪嫌疑人身份信息。
3月下旬,云和公安组织警力前往四川、广东等地开展收网行动,经过多日蹲点,成功抓获了以何某为首的犯罪嫌疑人8人,扣押手机6部、保时捷轿车1辆,扣押冻结非法获利110万元。
“前几年我在深圳创业,赚了不少钱。后面接触到网络赌博,把家产都输光了。为了能继续赌,就做起了赌博平台‘换分’代理来抽成获利。”主要犯罪嫌疑人何某交代。经审讯,何某从去年4月起,召集李某、谢某某、何某某等8人组建赌博“换分”团队,业务主要是为赌客提供上下分服务,在赌客下分时抽点牟利。在何某的指示下,李某、谢某某、何某某等人用自己的微信、支付宝、银行卡等对赌客进行收钱和转账,实现赌资的兑换和充值,一年内从中非法获利约140余万元。
“抓获的其余犯罪嫌疑人都是何某的亲戚朋友,他们法律意识薄弱,碍于何某的面子,加上没有固定工作,也想挣点生活费,才走上犯罪道路。”办案民警吴应杰介绍。
目前,此案的8名犯罪嫌疑人因涉嫌赌博罪已被移送起诉。
警方提醒
网络不是法外之地
参与网络赌博可能构成赌博罪
也不要企图通过手机微信
及移动通讯网络平台
来开设赌场谋取利益
触犯法律必将受到严惩

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