东营公安成功抓获为诈骗团伙提供“洗钱”服务嫌疑人

齐鲁网·闪电新闻2月1日讯 近日，东营市公安局分局辛店派出所成功抓获一名为诈骗团伙提供“洗钱”服务的犯罪嫌疑人。

近日，一名男子走进东营区某银行要从柜台取现15万元，还没来得及反应，东营公安分局辛店派出所民警迅速行动将其抓获，面对民警讯问，赵某起初还辩称，取大量现金是用于生意周转，当民警进一步追问款项来源、账户流水时，他开始答非所问、闪烁其词，并初步承认了其参与“洗钱”的犯罪事实。

1月26日，东营公安分局侦查中心反诈模型预警，有一名可疑人员突然频繁大额取现，与以往银行卡流水极不一致，为诈骗团伙提供“洗钱”服务的嫌疑非常明显，侦查中心立即将线索推送辛店派出所，经走访调查掌握其作案规律后，民警从他经常出入的银行周边进行布控，第二天下午就发生了开头的一幕。赵某供述，他接受上线指令用自己的多张银行卡进行取现，从而逃避公安机关的打击和转移赃款。

目前，犯罪嫌疑人赵某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，已被东营公安分局依法刑事拘留，案件仍在进一步深挖扩线中。