中行十堰分行协助公安机关成功抓获电信诈骗团伙

日前，中行十堰分行通过客户查询账户交易信息异常行为敏锐识别一起电信网络诈骗案件，并配合当地公安机关抓获诈骗窝点不法人员二十余人。

当日，一张姓小伙携带本人证件匆忙赶到中行城区某网点，要求查询其个人账户及近期交易，经柜台人员查询发现，该客户账户属于三类卡且已被司法部门冻结，但张某表示毫不知情且从未涉嫌违法。感觉到情况异常的网点内控行长随即进行进一步沟通，了解到张某刚刚大学毕业尚无工作，前期在BOSS直聘网上看到一网络公司发布的日薪200元招聘APP推广兼职信息，在上门应聘时被告知主要是为四大银行增加用户量，通过各银行手机银行自助开立银行卡。

不明真相的张某在公司人员的诱使下提供其实体银行卡，在各银行手机银行APP上办理二、三类卡，开通多个证券公司账户，绑定多个三方平台后收到报酬160元，并让其多推荐一些同学及朋友前来办理。但就在前日突然接到广西公安局电话，期间发现有很多人在公司排队从事推广工作，感到情况不妙随即到银行查询。据跟踪发现，其二、三类账户交易金额均为千元以下，收到资金后立即被转至支付宝，交易频率高且无余额，同时该客户多名同学账户交易也是同类情况。

中行工作人员当即判定这是一起公司假借APP推广实为电信网络诈骗案件，立即向上级行、市公安局反诈中心报告。经反诈中心调查核实后，当天公安部门迅速出警将该窝点全部端掉。在此过程中，中行网点人员敏锐发现案情，及时主动报告、密切配合调查取证为案件侦破提供了有效的支持，得到了相关部门的高度肯定。