山西临汾警方打掉一电诈“跑分”洗钱团伙

中新网山西新闻11月19日电 近日，山西省临汾市尧都区公安局通过缜密侦查，梯次收网，精准打击，成功打掉一个跨省电诈“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，打击电信网络诈骗工作再添新战果。

今年10月初，尧都区公安局电诈中心根据公安部推送的集群战役线索，迅速对涉“两卡”电诈案件的线索进行梳理核查，经过深入分析研判，发现辖区的沈某(女、41岁)、王某军(男、39岁)、高某薰(男，26岁)等人将本人名下银行卡非法提供给诈骗分子进行“跑分”洗钱，涉嫌实施电信网络诈骗犯罪。民警进一步排查，成功锁定该三人所处的位置，遂部署抓捕行动，将该三人一一抓获。

犯罪嫌疑人落网后，侦查民警根据其交代的情况，围绕案件关联人员进行了大量的走访调查，通过深入排查，一个人员分布山西临汾、广东惠州的电诈“跑分”洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。随后，民警抓获诈骗团伙的头目刘某滨(男，34岁，尧都区人)，排查到另一头目苏某因涉嫌帮信罪已被河北警方采取刑事强制措施。

为彻底打掉这个电诈犯罪团伙，侦查民警紧追不放，进一步深挖案件线索，循线追查涉案人员，排查出广东省惠州市的张某彪(男，26岁)、冯某晋(男，20岁)、李某(男，22岁)、范某(男，21岁)等人，从广东惠州来山西临汾为诈骗团伙进行电诈“跑分”洗钱活动。11月8日，电诈中心组织抓捕组奔赴广东省惠州市，在当地警方的协助下，经过一周时间收网行动，成功将该四名犯罪嫌疑人抓获。

经查，今年以来，犯罪嫌疑人刘某滨、苏某上下勾连电诈团伙成员，帮助诈骗团伙找人找卡，将收集到的银行卡转交给犯罪嫌疑人张某彪、冯某晋、李某、范某等人，为其提供实施电信诈骗犯罪活动场所，团伙成员依托信用卡、银行卡和POS机，进行电诈活动的资金转账、收款、结算，为诈骗团伙“跑分”洗线，涉案资金流水1000余万元。诈骗团伙成员以USDT(虚拟货币)的方式获取佣金。

目前，涉案的8名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被尧都区公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。