罗源法院宣判特大传销案 网络平台发展超百万会员骗钱

日前，罗源法院公开宣判一起以投资理财为名的传销犯罪案件，曹某长等18名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑8年6个月至2年8个月不等的刑罚；被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被依法判处刑罚。

经法院查明，曹某长于2017年5月创办“DFC鼎盛国际”拆分理财投资平台，因网站被举报、封杀等原因先后更名为“DFC鼎晟学院”“ATF创博学院”“DAM学习平台”，并不定期更改登录网址。

该平台以投资理财为名，以投资有高额回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵，诱使他人注册成为会员，收取会员费。会员间以先后加入顺序形成上下层级，同时设定多种奖励机制，诱使会员不断推荐新会员。

2017年5月至2023年1月，曹某长伙同徐某、周某、黄某等人，开展以投资理财的名义不断发展会员骗取钱财的传销活动，通过管理员账号从系统后台设置积分再销售给会员的方式获利。经鉴定及审计，该数据库查询到的会员总数为1070807个，会员层级数为27层。各被告人非法获利46万余元至1亿余元不等。

法院对5名主犯判处有期徒刑5年以上，其余从犯判处有期徒刑4年至2年8个月不等刑期，其中对6名从犯适用缓刑。

该案涉案金额达60亿元，赃款赃物数额特别巨大。案件审理过程中，合议庭一边积极动员被告人家属主动退赃，一边与公安机关协同配合扣押赃款赃物，全案共扣押、冻结赃款赃物1亿余元，判决向被告人追缴违法所得1.7亿余元。