打着代缴电费的幌子帮电诈犯罪洗钱一人因犯掩饰、隐瞒···

为了让诈骗来的犯罪所得变得“合法”，“洗白”非法资金的套路不断翻新，就连帮他人代缴电费的方式也被用来帮助上游犯罪分子洗钱。经上海市奉贤区检察···

兖州公安打掉一洗钱团伙

“我好像被骗了，手机银行被转出一万九千余元……”近日，菏泽市鄄城县的袁先生想办理银行贷款，却被对方要求到兖州进行交易，而随后一系列操作让他觉···

司法部：反洗钱法等立法项目正在抓紧推进

11月23日，国务院新闻办公室就加强法治建设、服务保障高质量发展有关情况举行发布会。司法部部长贺荣介绍，我国已与86个国家签署双边司法协助条约，与···

检察机关依法惩治洗钱犯罪保障金融安全

扎紧制度笼子让“罪”与“赃”无处可藏检察机关依法惩治洗钱犯罪保障金融安全初次面对民警讯问，小强底气十足：“我不知道我触犯了什么法律……”但小···

南岸警方打掉三个“跑分”洗钱团伙

近日，南岸警方持续推进“全民反诈”专项行动，重拳出击，接连摧毁三个涉诈帮信团伙，共计抓获犯罪嫌疑人15名，涉案金额达80余万元。10月22日四公里派···

3人合伙开空壳公司半个月洗钱数百万元 被泉州丰泽警方···

只要帮人刷刷POS机、提取现金，就可以轻松赚取“好处费”，如果有人给你介绍这样的“好事”，你会心动吗？打住！这可是违法犯罪行为，可是仍然有人铤而···

人民银行荆门市分行：创新宣传模式促进反洗钱工作提质···

今年以来，为进一步提高社会公众反洗钱意识，有效推动打击治理洗钱犯罪工作，人民银行荆门市分行建立反洗钱宣传长效机制，明确“反洗钱 在身边”的宣传···

网络赌博莫参与！衡东检察依法办理一起网上开设赌场案···

近日，衡东县检察院依法办理一起网上开设赌场案件，打击网络涉赌违法犯罪行为，助力网络空间法治化建设。2022年3月，文某（化名）以赌博网站代理的身份···

斗鱼主播涉赌上亿，网络赌博背后的惊人真相！

近日，一则关于斗鱼主播涉赌上亿的消息在网络上引起了轩然大波。据悉，该主播在直播间内进行网络赌博，涉及金额高达数亿元。这一事件不仅让人们对网络···

利用虚拟货币洗钱3.8亿元 21名帮信犯罪嫌疑人被沁水县···

近日，沁水县检察院以帮助信息网络犯罪活动罪对因利用虚拟货币帮助信息网络犯罪支付结算的被告人周某、付某某等21人提起公诉。该案系晋城市首例利用虚···

兴业银行济南分行：筑牢全民反洗钱防线，共建平安和谐···

“大姨，在日常生活中要注意保管好您的个人身份证件和银行账户，不要出租或出借，不要用自己的账户替他人提现！”兴业银行济南分行下辖威海乐天世纪城···

益阳农商银行：与高校联合挂牌成立“湖南省反洗钱宣教···

为进一步提升反洗钱宣传教育的影响力和实效性，营造全民反洗钱氛围，增强公众风险防范意识，11月21日，益阳农商银行在人民银行益阳市分行的指导下，积···

【反洗钱专栏】一图看懂洗钱的罪与罚

反诈防骗丨十张海报带你认清骗子诈骗套路！

当前骗子诈骗套路变化多端不少受害人因安全防范意识薄弱被诈骗分子得手常见的诈骗套路有哪些呢？1、刷单返利类诈骗网络刷单返利类诈骗已逐步演化成变种···

免费拿保健品还能得“宣传费”？百余人上当！仨骗子获···

想得到“免费的保健品”，只需先交300元的保证金，之后不仅保证金能退，每个月还能领取600元宣传费。患有多种慢性病的王大爷为了得到这些钱和保健品，···